हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ स्थानीय समूहों द्वारा किए गए कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तेलुगु अभिनेता महेश बाबू को तलब किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि 49 वर्षीय बाबू को 28 अप्रैल को संघीय जांच एजेंसी के कार्यालय में पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। यह मामला वेंगल राव नगर स्थित एक प्रमुख रियल एस्टेट फर्म साई सूर्या डेवलपर्स, सुराना समूह और कुछ अन्य से संबंधित है। ईडी ने इस मामले में 16 अप्रैल को सिकंदराबाद, जुबली हिल्स और बोवेनपल्ली स्थित परिसरों में तलाशी ली थी। उन्होंने कहा कि बाबू की फिलहाल आरोपी के तौर पर जांच नहीं की जा रही है और हो सकता है कि वह घोटाले में शामिल न हो।
उन्होंने कथित धोखाधड़ी के बारे में जाने बिना आरोपी कंपनियों की रियल्टी परियोजनाओं का समर्थन किया हो सकता है। उन्होंने बताया कि एजेंसी 5.9 करोड़ रुपये के लेनदेन की जांच कर रही है, जो अभिनेता को कंपनियों से विज्ञापन शुल्क के रूप में चेक और नकदी के माध्यम से प्राप्त हुआ था। टिप्पणी के लिए अभिनेता से संपर्क नहीं किया जा सका।
ईडी का मामला तेलंगाना पुलिस की एक शिकायत से उपजा है, जिसमें साई सूर्या डेवलपर्स के मालिक सतीश चंद्र गुप्ता और भाग्यनगर प्रॉपर्टीज लिमिटेड के निदेशक नरेंद्र सुराना और अन्य के खिलाफ बड़ी रकम के भूखंडों की बिक्री के लिए अग्रिम राशि के नाम पर भोले-भाले निवेशकों से उनकी गाढ़ी कमाई को “धोखा” देने और “धोखाधड़ी” करने का आरोप लगाया गया है।
एजेंसी ने तलाशी के बाद जारी एक बयान में कहा कि आरोपियों ने अनधिकृत भूमि लेआउट, अलग-अलग ग्राहकों को एक ही भूखंड बेचने, उचित समझौतों के बिना भुगतान स्वीकार करने और भूखंड पंजीकरण का झूठा आश्वासन देने वाली “धोखाधड़ी” योजनाएं बनाईं। इसने कहा कि आरोपियों की हरकतों से कई निवेशकों को वित्तीय नुकसान हुआ। ईडी ने कहा था, “पूर्वनिर्धारित और बेईमान इरादे से आम जनता को धोखा देकर, उन्होंने अपराध की आय अर्जित की, जिसे खुद के और संबंधित संस्थाओं के गलत लाभ के लिए डायवर्ट और लॉन्ड्रिंग किया गया।”
इसमें कहा गया है कि छापेमारी के दौरान निवेशकों द्वारा जमा की गई राशि और लगभग 100 करोड़ रुपये के “बेहिसाब” नकद लेनदेन से संबंधित “अपराध साबित करने वाले” दस्तावेज बरामद किए गए। बयान में कहा गया है कि नरेंद्र सुराणा और सुराणा समूह की कंपनियों के परिसरों से 74.50 लाख रुपये की “बेहिसाब” नकदी जब्त की गई।
