वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्तपोषण निकाय एफएटीएफ ने गुरुवार को भारत पर अपनी बहुप्रतीक्षित पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट लॉन्च की, जिसमें कहा गया कि काउंटी की प्रणालियां “प्रभावी” थीं लेकिन इन मामलों में अभियोजन को मजबूत करने के लिए “बड़े सुधार” की आवश्यकता थी।
368 पन्नों की रिपोर्ट पेरिस मुख्यालय वाली संस्था द्वारा जून की पूर्ण बैठक में मूल्यांकन को अपनाए जाने के बाद जारी की गई थी।
भारत की मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण व्यवस्था से निपटने की आखिरी ऐसी समीक्षा 2010 में प्रकाशित हुई थी।
रिपोर्ट, जो पिछले नवंबर में एफएटीएफ विशेषज्ञों की भारत की ऑन-साइट यात्रा के बाद आई है, ने देश को “नियमित अनुवर्ती” श्रेणी में रखा है, जो कि केवल चार अन्य जी20 देशों द्वारा साझा किया गया अंतर है।
भारत का अगला मूल्यांकन 2031 में होगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने ऐसी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंक के वित्तपोषण से निपटने (सीएफटी) प्रणाली को लागू किया जो कई मायनों में प्रभावी थी।
हालाँकि, इसमें कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण मामलों में अभियोजन को मजबूत करने के लिए “बड़े सुधार” की आवश्यकता है।
इसमें कहा गया है कि गैर-लाभकारी क्षेत्र को आतंकवादी दुरुपयोग से बचाने के लिए भी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
इसमें कहा गया है, “भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य स्रोत देश के भीतर की गई अवैध गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं,” इसमें कहा गया है कि देश को “विभिन्न” प्रकार के आतंकी खतरों का सामना करना पड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण रूप से आईएसआईएल (इस्लामिक स्टेट या आईएसआईएस) या एक्यू-लिंक्ड समूहों से ( अल कायदा) जम्मू-कश्मीर और उसके आसपास सक्रिय है।
रिपोर्ट एफएटीएफ 40 सिफारिशों के अनुपालन के स्तर और भारत की एएमएल/सीएफटी प्रणाली की प्रभावशीलता के स्तर का विश्लेषण करती है, और सिस्टम को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पर सिफारिशें प्रदान करती है।
