ED ने कार्वी ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 110 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Karvy Group
Karvy Group

Karvy Group: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (KSBL) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 110 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की।

कुर्क की गई संपत्तियों में भूमि, भवन, शेयर होल्डिंग, नकद, विदेशी मुद्रा और आभूषण के रूप में संपत्तियां शामिल हैं। ईडी ने KSBL और उसके मुख्य प्रबंध निदेशक (CMD) कोमंदूर पार्थसारथी और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया था।

ये भी पढ़े : अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर, संरक्षण को लेकर पीएम मोदी का संदेश

करोड़ों की संपत्ति कुर्क: Karvy Group

ईडी ने पहले इस मामले में 1,984.84 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। सी पार्थसारथी और ग्रुप CFO जी हरि कृष्ण को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में जमानत पर हैं।

जांच एजेंसी ने हैदराबाद पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर एक जांच शुरू की, जिन्होंने बताया कि कार्वी समूह ने अपने ग्राहकों के लगभग 2,800 करोड़ रुपये के शेयरों को अवैध रूप से गिरवी रखकर बड़ी मात्रा में ऋण लिया था।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के आदेशों के अनुसार ग्राहक की प्रतिभूतियों के जारी होने के बाद ऋण गैर-निष्पादित संपत्ति (NPAs) बन गए। इसके बाद, CMD के समग्र नियंत्रण में काम कर रहे उच्च रैंकिंग अधिकारियों के एक समूह द्वारा ऋणों को डायवर्ट किया गया था।

ईडी के अनुसार, फंड कार्वी डेटा मैनेजमेंट सर्विस (KDMSL) और कृभको इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (KRIL) जैसी संबंधित कंपनियों को दिया गया था, जिसे रियल एस्टेट उपक्रमों के लिए स्थापित किया गया था। डायवर्ट किए गए ऋण फंड को कई निष्क्रिय गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों (NBFCs) के माध्यम से कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (KFSL-NBFC) को अपने ऋणों को चुकाने के लिए भेजा गया था।

आय का बड़ा हिस्सा शेल बीमा कंपनियों में स्थानांतरित

ऋण की आय का बड़ा हिस्सा शेल बीमा कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिन्होंने स्टॉक ब्रोकर के रूप में KSBL के साथ बड़े पैमाने पर सट्टा शेयर व्यापार किया था, और जाहिर तौर पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था।

सी पार्थसारथी ने कथित तौर पर वेतन और घरेलू खर्चों की प्रतिपूर्ति की आड़ में अपने बच्चों, रजत पार्थसारथी और अधिराज पार्थसारथी को वित्तीय लाभ देने के लिए अपने समूह की कंपनियों के माध्यम से व्यवस्था की थी और अपराध की आय को परिवार के हाथों में बेदाग धन के रूप में पेश किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार जांच से पता चला है कि KDMSL के प्रबंध निदेशक वी महेश, कार्वी समूह के वरिष्ठ अधिकारी, सी पार्थसारथी के करीबी सहयोगी हैं और उन्होंने सक्रिय रूप से धन शोधन कार्यों के निष्पादन में सहायता की और योजना बनाई।

ये भी पढ़े : बुद्ध अमरनाथ जी यात्रा 2022: राजौरी के यात्रा स्टेशन पर प्राप्त हुआ 1007 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था