NSE को-लोकेशन मामले में ED ने मुंबई के पूर्व टॉप कॉप संजय पांडे को किया तलब

ED Summons Sanjay Pandey
संजय पांडे (फाइल फोटो)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे (Sanjay Pandey) को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है (ED Summons Sanjay Pandey)। 30 जून को सेवानिवृत्त हुए शीर्ष पुलिस अधिकारी को 5 जुलाई को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

संजय पांडे (ED Summons Sanjay Pandey) ने 2001 में एक आईटी ऑडिट फर्म बनाई थी। बाद में, उन्होंने अपने बेटे और मां को फर्म के निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

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क्या है मामला?

2010 और 2015 के बीच, Isec Services Pvt Ltd नाम की फर्म को NSE सर्वर और सिस्टम के IT ऑडिट अनुबंध से सम्मानित किया गया था, लेकिन उक्त अवधि में इसने किसी भी उल्लंघन को चिह्नित नहीं किया।

उल्लंघन ने व्यापारिक कंपनियों में से एक को सिस्टम में अनुचित पहुंच प्राप्त करने की अनुमति दी थी, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्याशित लाभ हुआ।

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एनएसई को-लोकेशन का मामला (NSE Co-Location Case) एनएसई द्वारा दी जाने वाली को-लोकेशन सुविधा से संबंधित है, जहां ब्रोकर अपने सर्वर को स्टॉक एक्सचेंज परिसर में रख सकते हैं, जिससे उन्हें बाजारों में तेजी से पहुंच मिलती है।

यह आरोप लगाया गया था कि दलालों ने अंदरूनी सूत्रों की मिलीभगत से स्टॉक-ट्रेडिंग एल्गोरिथम और सह-स्थान सुविधा का दुरुपयोग करके अप्रत्याशित लाभ कमाया। ईडी ने इस मामले में सबसे पहले 2018 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

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